Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
Maîtrisez la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de la théorie à la pratique.
À propos de ce cours
Ce programme hybride (présentiel/online) couvre les concepts, typologies, méthodes, cadre réglementaire (FATF, EU, US), outils de compliance, études de cas réels (Danske Bank, HSBC, crypto…), et la conception d'un programme AML/CFT efficace.
Offre spéciale à ne pas manquer !
Offre limitée dans le temps
À propos du programme
Programme ECLEE/Jagora University pour former des professionnels capables de sécuriser les institutions contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Prérequis
- Aucun prérequis, culture business/finance recommandée
Objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques du cours Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) sont les suivants :
- Expliquer les étapes, méthodes et typologies du blanchiment et du financement du terrorisme
- Analyser les vulnérabilités ML/TF dans la banque et les DNFBPs
- Appliquer une approche par les risques
- Concevoir un programme de conformité AML/CFT
- Interpréter les réglementations mondiales
- Adopter un comportement éthique et professionnel
Résultats d'apprentissage
- Former à l'AML/CFT en entreprise
- Réaliser des risk assessments
- Rédiger/améliorer une politique AML/CFT
- Identifier les failles de contrôle et recommander des actions
- Dialoguer avec les régulateurs et auditeurs
À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de mettre en pratique les différents savoir et savoir-faire mentionnés ci-dessus.
Bénéfices du programme
- Compétence recherchée en compliance
- Certification ECLEE/Jagora reconnue
- Accès à des outils et ressources de pointe
- Réseau professionnel international