Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)

Maîtrisez la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de la théorie à la pratique.

À propos de ce cours

Ce programme hybride (présentiel/online) couvre les concepts, typologies, méthodes, cadre réglementaire (FATF, EU, US), outils de compliance, études de cas réels (Danske Bank, HSBC, crypto…), et la conception d'un programme AML/CFT efficace.

Offre spéciale à ne pas manquer !

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Offre limitée dans le temps

À propos du programme

Programme ECLEE/Jagora University pour former des professionnels capables de sécuriser les institutions contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Prérequis

  • Aucun prérequis, culture business/finance recommandée

Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques du cours Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) sont les suivants :

  • Expliquer les étapes, méthodes et typologies du blanchiment et du financement du terrorisme
  • Analyser les vulnérabilités ML/TF dans la banque et les DNFBPs
  • Appliquer une approche par les risques
  • Concevoir un programme de conformité AML/CFT
  • Interpréter les réglementations mondiales
  • Adopter un comportement éthique et professionnel

Résultats d'apprentissage

  • Former à l'AML/CFT en entreprise
  • Réaliser des risk assessments
  • Rédiger/améliorer une politique AML/CFT
  • Identifier les failles de contrôle et recommander des actions
  • Dialoguer avec les régulateurs et auditeurs

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de mettre en pratique les différents savoir et savoir-faire mentionnés ci-dessus.

Bénéfices du programme

  • Compétence recherchée en compliance
  • Certification ECLEE/Jagora reconnue
  • Accès à des outils et ressources de pointe
  • Réseau professionnel international
€1 100
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€880
Promotion limitée
Durée:6 sessions (3h chacune)
Niveau:Intermédiaire
Certificat:

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